第三届董事会2015年度第一次董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》,选举吴集文同志为公司第三届董事会董事长,选举张焕涛同志为公司第三届董事会副董事长;会议审议通过了《关于聘任中核动力设备有限公司董事会秘书的议案》,聘任李华同志为公司第三届董事会秘书;会议审议通过了《关于解聘王利副总经理职务的议案》、《关于成立商务法务部的议案》、《2014年度总经理工作报告》、《关于变更“兰州市西固红星设备安装检修公司”名称及变更法定代表人的议案》会议还审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于兰州星原锅炉特种配件有限公司歇业申请的议案2013第三产业增加值》、《关于增加兰州市西固红星设备安装检修公司注册资本金的议案》,上述议案并上报公司股东会审议
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