2、审议通过了关于收购中信国安盟固利动力科技有限公司100%股权事项的议案

股东(代理人)103人、代表股份714,413,624股、占公司有表决权总股份45.56%其中,出席现场会议的股东(代理人)12人、代表股份584,646,636股,占有表决权总股份的37.29%,通过网络投票的股东91人、代表股份129,766,988股,占有表决权总股份的8.28%

表决情况:此项议案涉及关联交易,关联股东廖小同董事回避了表决,廖小同董事持有有效表决股份为6,496股

网络投票时间为:2015 年12月24日-2015年12月25日

五、律师出具的法律意见

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

二〇一五年十二月二十六日

表决情况:同意714,371,124股,占有效表决股份的99.99%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权42,500股,占有效表决股份的0.01%

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三、会议的出席中国第三产业比重情况

一、重要提示

四、提案审议和表决情况

表决情况:此项议案涉及关联交易,关联股东中信国安有限公司回避表决,中信国安有限公司持有有效表决股份为571,395,338股该项议案的有效表决股份为142,904,636股,同意142,740,136股,占有效表决股份的99.88%;反对160,200股,占有效表决股份的0.11%;弃权4,300股,占有效表决股份的0.01%

1、经与会董事签字确认的2015年第三次临时股东大会决议

2、关于2015年第三次临时股东大会的法律意见书

2.召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

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1.律师事务所名称:北京李伟斌律师事务所

4.召集人:本公司董事会

未知上述持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证第三产业增加值计算公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2.律师姓名:韩巍、王伟

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

未知上述持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人

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1、审议通过了关于公司参与认购湖北广电非公开发行股票事项的议案

本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意143,007,790股,占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占持有公司5%(含5%)以下股份的股东所第三产业包括哪些持有效表决权股份总数的0%;弃权4,000股,占持有公司5%(含5%)以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.01%

中信国安信息产业股份有限公司

现场会议召开时间为:2015 年12月25日14:00;

特此公告

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六、备查文件

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年12月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年12月24日15:00 至2015年12月25日15:00 期间的任意时间

二、会议召开的情况

3.召开方式:现场投票与网络表决相结合

1. 召开时间:

向前

该项议案的有效表决股份为714,407,128股,同意714,403,128股,占有效表决股份的99.99%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权4,000股,占有效表决股份的0.01%

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本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意142,740,136股,占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.88%;反对160,200股,占持有公司5%(含5%)以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.11%;弃权4,300股,占持有公司5%(含5%)以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.01%

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定

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3、审议通过了关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

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6.公司董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会

向后

5.主持人:夏桂兰副董事长