本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权0 票

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公司报告期不存在衍生品投资

会议由董事长何明先生主持会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用

单位:元

本公司持有东方证券股份有限公司14,300.00万股股份2015年3月23日,该公司发行的a股股票在上海证券交易所[微博]上市,证券简称“东方证券”,证券代码“”

董事会

2015年10月27日

长城信息产业股份有限公司

长城信息产业股份有限公司

□ 适用 √ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、重大加快第三产业发展资产重组停牌

证券代码: 证券简称:长城信息公告编号:2015-63

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

公司报告期不存在证券投资

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√ 适用 □ 不适用

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

公司负责人何明、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘向红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

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特此公告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的博时第三产业成长法律责任

一、主要会计数据和财务指标

七、衍生品投资情况

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公司第六届监事会主席岳喜勇先生,监事张葵女士、程敏女士现场列席了会议

□ 适用 √ 不适用

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

1、资产负债表项目:

同意控股子公司长沙中电软件园有限公司向湖南计算机厂有限公司出售中电软件园一期项目9#栋工业厂房

长城信息产业股份有限公司

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

所有董事均第三产业超第二产业已出席了审议本次季报的董事会会议

第二节 主要财务数据及股东变化

2、参与大智慧换购合并湘财证券事项

根据《长城信息产业股份有限公司2014年向特定对象非公开发行股票预案(修订版)》,本次募集资金投资项目中的“光纤水下探测系统产业化项目”、“自主可控安全计算机产业化项目”均由控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司(以下简称“湘计海盾”)承担实施,实施方式为公司使用本次非公开发行募集资金对湘计海盾进行增资,具体内容详见2015年1月21日公司登载在巨潮资讯网《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告》(公告编号:2015-5)2015年8月7日,公司已办理完毕向湘计海盾增资的各项手续

截至目前,中国电子、公司及相关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作,城市第三产业包括与项目可能的相关方进行前期接洽,加紧进行重大资产重组方案的设计与论证为提高方案设计的科学性、严密性和可行性,公司于近期确定了本次项目计划聘请的中介机构,相关服务聘请协议正在履行公司内部审批流程因本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,为维护投资者利益,保障公平披露,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所[微博]的相关规定,公司股票继续停牌停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务

上海大智慧股份有限公司(以下简称“大智慧”)及其子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司(以下简称“财汇科技”)拟发行股份、支付现金购买湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)100%股份,公司持有湘财证券331.26万股北京第三产业比重股份经公司2015年1月22日召开的第四十四次董事长办公会议审议,同意签署大智慧、财汇科技与湘财证券各股东就本次重大资产重组的发行股份及支付现金购买资产协议

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3、现金流量表项目:

2015年5月11日,大智慧收到中国证券监督管理委员会[微博]《中国证监会[微博]行政许可申请中止审查通知书》(号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定,中国证监会对大智慧发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查目前该事项工作尚未完成,仍在进行之中

董事会

四、对2015年度经营业绩的预计

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

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□ 是 √ 否

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用

公司大股东中国电子属于第三产业的是正在筹划涉及公司的重大事项,经公司申请,公司股票自2015年6月18日上午开市起停牌公司于2015年7月31日披露了《重大资产重组停牌公告》,确认中国电子本次筹划的重大事项为涉及本公司的重大资产重组

第三节 重要事项

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单位:股

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

具体内容、独立董事意见和保荐机构意见详见同日在巨潮资讯网(http://),敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

八、我国第三产业是什么报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十六次会议通知以电子邮件方式于2015年10月15日发出会议于2015年10月23日以现场会议的方式在长沙召开会议应参与表决董事9人,实际表决董事9人,分别为何明先生、武士国先生、张玉川先生、余新培先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、张安安女士、黎军先生、朱姗姗女士

□ 是 √ 否

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六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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□ 适用 √ 不适用

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

2、审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》

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2015年10月加快第三产业发展27日

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

2、利润表项目:

董事会决议公告

□ 适用 √ 不适用

3、使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资

√ 适用 □ 不适用

1、审议通过了《公司2015 年第三季度报告全文及其摘要》

第一节 重要提示

五、证券投资情况

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