对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决

8

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》

《关于公司监事会换届选举的议案》

严军

委托人股东账号: 委托人持股数:

兹全权委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席于2016年3月18日召开的广东世荣兆业股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权,我单位(本人)对审议事项投票表决指示如下:

龙隆

同意

2

张曜晖

说明:

本文来源:中国证券报·中证网

序号

弃权

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:我国第三产业是什么

梁玮浩

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案名称

责任编辑:黄欢_nn1650

《关于调整监事薪酬的议案》

第五届董事会第三十九次会议决议公告

议案2:选举独立董事时,持票总数=持股数量×3,该选举票总数可在独立董事候选人中任意分配;

广东世荣兆业股份有限公司

同意提名梁家荣、严军、陈宇、龙隆、张世明、梁玮浩为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名朱霖、景旭、张曜晖为公司第六届董事会独立董事候选人

朱霖

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表出任的董事候选人数总计不超过公司董事会成员总数的二分之一

序号

证券代码: 证券简称:世荣兆业第三产业是指 公告编号:2016-005

《关于公司副董事长薪酬的议案》

议案1:选举非独立董事时,持票总数=持股数量×6,该选举票总数可在非独立董事候选人中任意分配;

4

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

陈宇

景旭

张世明

反对

2、本次临时股东大会所审议的议案3至议案9,不采用累积投票制投票,请股东在相应的表决意见选项中打“√”每项均为单选,多选无效;未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”

《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

3

1

7

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详情请见2016年3月2日巨潮资讯网(http://在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

致广东世荣兆业股如何发展第三产业份有限公司:

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

委托人姓名或名称(签章): 受托人(签名):

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议通知于2016年2月25日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2016年3月1日以通讯表决方式召开会议应出席董事9人,实际出席董事9人会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

1、本次临时股东大会所审议的议案1和议案2,需采用累积投票,请股东在“选举票数”项下,候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票采用累积投票制的各项议案股东的选举票总第三产业数如下:

5

议案名称

上述候选人简历详见附件一

2016年第一次临时股东大会授权委托书

附件二:

候选人姓名

6

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

9

《关于修订公司〈章程〉的议案》

选举票数

梁家荣