具体操作请见互联网投票平台网站说明

√适用 □不适用

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

委托人身份证号:受托人身份证号:

(三)现金流量表变动超过30%的说明:

1、经营活动产生的现金流量净额增加,主要是当期收回了部分应收款项,同时因橡胶市场行情低迷,贸易量减少,致使购买商品支付现金较上年同期减少

1、交易性金融资产增加,主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮盈较上年末增加

委托日期:年月日

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16、应交税费减少,主要是母公司上年末计提的企业所得税,已于本期汇算清缴完毕

5、一年内到期的非流动资产减少,主要是子公司物流公司的全资子公司云南陆航摊销房租及办公室装修等费用所致

(二)公司董第二产业向第三产业事、监事和高级管理人员

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7、长期应收款减少,主要是子公司物流公司融资租赁车辆款分期确认收入所致

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二、 公司主要财务数据和股东变化

日期:2015-10-31

3、预付款项增加,主要是贸易类子公司和农资公司预付供应商货款增加

2、应收账款减少,主要是总部及下属子公司龙橡公司收回了部分上期的销售货款

委托人持优先股数:

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3、所得税费用增加:主要是期末已计提的存货跌价准备余额较上年同期减少,导致递延所得税变化所致

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告

委托人持普通股数:

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照博时第三产业基金网复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托登记手续

备注:

(二)损益项目变动超过30%的说明:

1.3公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)童书凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

1.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

1.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

17、应付利息增加,主要是公司短期借款增加,应付利息相应增加

1、投资收益减少:主要是本期套期保值业务产生的收益较上年同期大幅减少所致

23、其他综合收益增加,主要是套期工具期末持仓有第三产业发展效部分的浮亏较上年末减少

14、预收款项增加,主要是贸易类子公司预收的橡胶产品销货款和农资公司预收肥料款增加

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

22、递延所得税负债增加,主要是套期工具期末持仓浮动盈利增加,导致对应的递延所得税负债增加

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2015年10月31日

与会股东食宿、交通费自理,会期半天

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12、交易性金融负债减少,主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮亏较上年末减少

委托人签名(盖章):受托人签名:

21、长期借款增加,主要是为满足第三产业发展趋势经营需要,公司本期补充经营性流动资金,新增银行借款

1.4本公司第三季度报告未经审计

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1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

海南天然橡胶产业集团股份有限公司:

20、一年内到期的非流动负债减少,为子公司物流公司的全资子公司云南陆航公司已于本期归还银行借款

单位:元 币种:人民币

18、其他应付款增加,主要是东橡公司资金池往来款增加及农资公司收到预售农药保证金增加

4、联系方式:电话:0898-,传真:0898-

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月30日以通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议,会议通知已于2015年10月26日以书面形式向全体董事发出本次会议应到第三产业增加值董事9名,实际参与表决董事9名本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效会议以记名投票方式一致通过了如下议案:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

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√适用 □不适用

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授 权 委 托 书

法定代表人:林进挺

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

1.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

(3)异地股东可凭以上有关证件采取属于第三产业的是信函或传真方式登记,采用此方式登记的股东请注明联系电话

六、其他事项

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2、营业外支出增加,主要是基地分公司支付的青苗赔偿费较上年同期增加

10、递延所得税资产增加,主要是贸易类子公司期末计提存货跌价准备增加,对应的递延所得税资产增加

3、筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是公司本期银行借款较上年同期增加、本期偿还银行借款较上年同期减少

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6、其他流动资产增加,主要是下属子公司东橡公司本期购买了银行理财产品,期末尚未到期

13、应付票据增加,主要是下属子公司因采购橡胶产品,本期开出银行承兑汇票

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

□适用 √不适用

公司名称:海南天然橡胶产业集团股份有限我国第三产业比重公司

出席会议时凭上述登记资料签到

一、审议通过《海南橡胶2015年第三季度报告(全文及正文)》(详见上海证券交易所[微博]网站 )进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月19日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权

□适用 √不适用

4、其他应收款增加,主要是胶工借款及金橡公司支付民营胶收购站用于收购民营胶借款增加

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(四)其他人员

第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码: 证券简称:海南橡胶公告编号:2015-039

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票

19、应付股利减少,为下属子公司林产集团第三产业发展现状应付海南省国营西培农场木材加工厂股利已经于本期支付

(一)资产负债项目变动超过30%的说明:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

3、登记地点:海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 董事会办公室

四、会议出席对象

1、登记手续

15、应付职工薪酬减少,主要是职工薪酬为当月计提下月发放,上年末受橡胶冬管验收结算等因素影响,计提的工资较本期末增加

1.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

特此公告

一、 重要提示

请符合条件的股东于2015年11月17日17:00前办理出席会议资格登记手续

2、投资活动产生的现金流量净额减少,旅游业是第三产业吗主要是下属子公司东橡公司本期购买了银行理财产品尚未到期,使本期投资活动现金净流出较大

单位:股

9、固定资产清理减少,是上年末在清理中的固定资产,本期清理完毕

(三)公司聘请的律师

三、 重要事项

附件1:授权委托书

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

√适用 □不适用

1.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

8、长期股权投资增加,主要是下属子公司农业发展公司对外股权投资增加

1.5主要财务数据

24、未分配利润减少,主要是受国际国内经济环境的影响,橡胶行业不景气,胶价一路下滑,前三个季度经营出现亏损所致

受天然橡第三产业包括哪些胶市场持续低迷的影响,预计公司年初至下一报告期末累计净利润可能出现亏损

附件1:授权委托书

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

委托人股东帐户号:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

2、登记时间:9:30-11:30,14:30-17:00

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五、会议登记方法

11、短期借款增加,主要是为满足经营需要,公司本期补充经营性流动资金,新增银行借款