本次董事会会议通知于2015年12月30日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事6人,实际参加董事6人

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

证券代码:证券简称:星期六公告编号:2016-003

会务联系人:何建锋

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向后

六、其它事项

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二○一六年一月八日

被委托人签名:被委托人身份证号:

佛山星期六鞋业股份有限公司

向前

大会联系电话:0757-联系传真:0757-

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授权委托书

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年1月8日上午10:00,在广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议的方式召开本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

《关于拟变更公司名称的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网)点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果

委托书有效期限:如何发展第三产业委托日期:2016年 月日

委托人姓名或名称(签章):委托人持股数:

第三届董事会第十七次会议决议公告

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一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司名称的议案》;

委托人:身份证号码(营业执照号):委托人股东账户:

参加会议的股东食宿及交通费自理,本次大会不发礼品及补贴

兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席佛山星期六鞋业股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权