本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效

附件:1、授权委托书

关于更换公司独立董事的议案

传真号码:____________

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1、股权登记日:2013年11月14日(周四)截至股权登记日下午3时上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

截至2013年11月14日下午3时上海证券交易所股票交易结束,我公司(个人)持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票 股,我公司(个人)拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会

3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人博时第三产业怎么样员

附件2:股东登记回执

委托人签名(盖章):

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

表决意见

海南天然橡胶产业集团股份有限公司:

反对

登记时间:上午9:30-11:30,下午14:30-16:30

邮 编:

第三届董事会第二十次会议决议公告

董 事 会

议案

关于农垦总局及其下属单位不构成上市公司关联方的议案

证券代码: 证券简称:海南橡胶 公告编号:2013-032

整承担个别及连带责任

序号

2、股东登记回执

登记地址:海南省海口市滨海大道103号财富广场公司董事会办公室

四、会议登记方法

2013年10月31日

一、审议通过《海南橡胶2013年第三季度报告(全文及正文)》(详见上海证券交易所网站)上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会资料”本次大会审议的第二项议案采用累计投票制

委托人持有股数:

附件第三产业增加值率1:授权委托书

股东账户:

与会股东食宿、交通费自理,会期半天

2

是否要求发言: 是 否 发言或提问要点:

回函地址:________回函邮编:__________

委托人身份证号码:

注释:1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决

五、其他事项

关于聘请公司2013年度审计机构的议案

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

3

受托人签名:

传 真:0898-

持第三产业所占比重股股数:

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

受托人身份证号码:

特此公告

1

请符合上述条件的股东于2013年11月18日(周一)办理出席会议资格登记手续法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记

会议通知返回方式: 现场 传真 回函

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其美国第三产业比重内容的真实、准确和完

会议内容

联系人:童霓

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权

出席人姓名:

电 话:0898-

委托日期:

弃权

同意

三、会议出席对象

委托人股东帐号:

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

股东签字(盖章):

联系方式: 手机:_____________ 电话:________________来源上海证券报)

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2013年10月29日以通讯表决的方式召开,公司已于2013年10月25日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)发出了会议通知本次会议应到董事9名,实际参与表决第三产业所占比重董事9名会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案: