3、登记地点:公司证券部

注:此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点

委托人签名(盖章):受托人签名:

2014年第一次临时股东大会授权委托书

(3)进行一切必要磋商、修订及签定所有相关协议及其它必要文件(包括但不限于有关批准发行短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件);

联系电话:028-

传真:028-

4、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在公司有关临时股东大会批准之日起三年内以及公司已获准注册的短期融资券的注册有效期内,一次或分批次择机发行

本文来源:中国证券报·中证网

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重如何发展第三产业大遗漏

附:授权委托书

9、发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行

公司第三届董事会第二十一次会议决议及公告

10、授权

一、

特此公告

(4)就短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册,包括但不限于就发行该短期融资券向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该短期融资券的建议作出必要修订;

委托人身份证或营业执照号码:受托人身份证号码:

本单位(本人)作为四川升达林业产业股份有限公司股东,委托先生(女士)代表我单位(个人)出席2014年1月6日(周一)召开的四川升达林业产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思第三产业包括表决

公司地址:四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼

为积极响应国家扶持中小企业发展的相关政策,拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,减少财务费用,结合公司生产经营和业务发展的需要,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,注册发行方案如下:

四、其他

序号

6、发行方式:由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行

弃权

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复我国第三产业是什么印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

5、发行期限:不超过1年

委托人持有股数:

(2)选择及聘任符合资格专业中介机构,包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问;

1、登记方式:

3、计划发行规模:拟注册规模不超过人民币2.30亿元,占公司2012年度末经审计合并报表净资产(含少数股东权益)的27.54%

反对

邮编:

二〇一三年十二月十六日

2013年12月16日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开会议通知于2013年12月11日以邮件或传真的形式送达应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定经与会董事认真审议,形成如下决议:

2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理

1、联系方式什么叫第三产业

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议

1、发行人:四川升达林业产业股份有限公司

7、承销方式:由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行

第三届董事会第二十一次会议决议公告

同意

董事会

8、发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定

四川升达林业产业股份有限公司

详见公司于2013年12月18日在巨潮资讯网()上的相关公告

(5)就发行短期融资券采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜

三、会议登记方法

4、会上若有股东发言,请于2014年1月3日下午5点前,将发言提纲提交公司证券部

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准

2、主承销商:中信银行股份有限公司

(1)自然人股东中国第三产业比重须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

委托人股东账户:委托日期:

公司董事会提请股东大会授权董事会自本公司股东大会批准日起三年内以及公司已获准注册的短期融资券的注册有效期内,根据市场条件和公司的实际需要全权决定当次发行短期融资券的一切事宜,该项授权应当包括但不限于以下事宜:

四川升达林业产业股份有限公司

四川升达林业产业股份有限公司

(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》;

关于公司注册发行短期融资券的议案

2、登记时间:2014年1月2日、3日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

证券代码:证券简称:升达林业公告编号:2013-053

(二)会议以8票同意第三产业增加值构成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于放弃对全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司增资扩股优先认缴出资权利的议案》;

(1)决定发行短期融资券的条款,包括但不限于短期融资券的品种、金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法,并根据发行时的市场情况确定发行利率;

议题

五、备查文件