2011年8月26日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议于2011年8月24日以通讯表决的方式召开,公司已于2011年8月15日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)发出了会议通知

股票简称:海南橡胶股票代码: 公告编号:2011-037

监事会

会议决议公告

有限公司第三届董事会第二次

一、审议通过了《2011年半年报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站)

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票本次会议应到董事9名,实际参与表决董事9名本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效会议以记名投票表决方式一致通过了如下什么叫第三产业议案:

特此公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

海南天然橡胶产业集团股份