为便于本次非公开发行公司债券的顺利实施,董事会提请公司股东大会授权董事会全权负责和协调办理与本次非公开债券发行有关的全部事项,包括但不限于:

委托书签发日期:年月日

三、备查文件

4、本授权委托书可网上下载、复印有效;法人股东须加盖单位公章

委托人身份证号码(或证件号码):

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

授权委托书

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

公司最近三年资信情况良好

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

本次非公开发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

(二)审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

(三)审议2013年第三产业比重通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

根据相关法律、法规要求,公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应措施,包括但不限于:

本次发行公司债券的面值100元,按面值平价发行

(四)审议通过《关于2015年度股东大会增加临时提案的议案》

8、转让交易场所

(2)在符合有关法律法规和监管要求的情况下,根据市场的变化对本次非公开公司债券发行方案进行修第三产业发展现状订或调整

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

会议由公司董事长黎仁超先生主持,经与会董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

本议案尚需公司股东大会审议通过

临时提案1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

一、董事会召开情况

9、偿债保障措施

华西能源工业股份有限公司董事会

华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源” 或“公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)于2016年4月5日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议通知于2016年3月30日以电话、书面形式发出会议应参加董事9人,实参加董事9人公司监事、高级管理人员列席会议会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(1)不向股东第三产业增加值指数分配利润;

(4)办理本次非公开发行公司债券有关的注册登记手续和程序、并报有关机构核准或备案等事宜

附:杨春乐先生简历

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2、票面金额和发行价格

本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币20亿元(含20亿元)具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况在前述范围内确定

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会经认真对照非公开发行公司债券的资格和条件,认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规第三产业增加值指数定,具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券的资格和条件

本次非公开发行的公司债券票面利率及付息方式,将提请公司股东大会授权董事会根据公司的资金需求和市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商后确定

证券代码:证券简称:华西能源公告编号:2016-025

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

1、公司控股股东黎仁超先生向董事会提交了关于2015年度股东大会增加两项临时提案的建议

第三届董事会第二十八次会议决议公告

华西能源工业股份有限公司

6、发行方式和发行对象

责任编辑:齐栋梁_nf2865

被委托人身份证号码:

委托人名称(签名或盖章):

2、独立董事对公司第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立董事意见

杨春第三产业包括乐先生持有公司股票6,200股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;也不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或违法违规被中国证监会立案调查的情形;最近三年未受到过中国证监会行政处罚或证券交易所处分其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

(1)制定和实施具体方案,包括发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金第三产业增加值增速用途等与非公开公司债券申请和发行有关的其他事项

股东大会增加临时提案的补充通知

1、请对议案的每一审议事项根据委托人的意见选择“赞成”、“反对”或“弃权”,并在相应的选项栏内划“ ”

本次发行公司债券,根据监管部门的相关要求,在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

(原标题:华西能源工业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告)

面向合格投资者非公开发行,一期或分期发行

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

因工作需要,经总裁提名,同意聘任杨春乐先生为公司副总裁,任期自公司董事第三产业增加值会审议通过之日起至本届董事会任期届满

临时提案2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需公司股东大会审议通过

1、发行规模

7、承销方式

华西能源工业股份有限公司关于2015年度

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

2、赞成、反对或弃权仅能选一项;若多选则视为无效委托

本次公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据法律法规的规定及市场情况确定

证券代码:证券简称:华西能源公告编号:2016-024

本文来源:中国证第三产业发展规划券报·中证网

二o一六年四月五日

(4)主要责任人不得调离

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除相关发行费用后将用于偿还银行贷款、补充公司流动资金,优化公司债务结构,改善公司资金状况

为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,满足公司生产经营的资金需求,公司计划非公开发行不超过人民币20亿元的公司债券具体发行方案如下:

4、债券利率和付息方式

二、董事会会议审议情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

3、若委托人未明确投票意见,则视为被委托人可按照自己意愿进行投票

特此公告

3、债券品种及期限

特别提示:

附件第三产业发展情况二:

委托人持股数量:

10、决议有效期

本次发行公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

(3)签署、修改、递交、执行与本次发行有关的协议、合同和文件,包括签署承销协议,聘请或变更主承销商、律师等中介机构,以及其他相关事宜

5、本次授权的有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束

被委托人姓名:

根据本次董事会审议议案情况,为推动公司非公开发行公司债券的实施、提高效率,经公司控股股东黎仁超先生提议,2015年度股东大会增加两项临时提案,临时提案如下:

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席华西能源工业股份有限公司2015年度股东大会,并代表我单第三产业包括哪些位(个人)依照以下指示对下列议案投票表决

杨春乐先生简历附后

说明:

本次发行结束后,将申请本次债券在深圳证券交易所固定收益平台转让

杨春乐先生:中国国籍,无永久境外居留权,1966年出生,硕士学位,教授级高级工程师1987年8月参加工作,1987年8月至2002年4月历任东方锅炉(集团)股份有限公司工程师、副总工程师兼核电容器处处长;2002年4月至2016年2月,历任中广核工程有限公司设备监造处处长、设计管理部副经理、设备采购及成套中心副主任、核岛主设备设计及成套所所长、核岛设备所所长、设计院总工程师、设备采购及成套中心总工程师、中广核工程有限公司副总工程师;2016年3月起,任华西能源工程有限公司执行董事

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;