河南莲花健康产业股份有限公司

(一)基本情况

一、审议通过了《 关于向公司控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》

● 关联交易风险:公司向控股股东借款是用于补充流动资金及解决历史遗留债务问题,符合公司正常经营发展的需要,该关联交易不影响公司的独立性

第六届董事会第三十四次会议决议公告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2016年4月1日,公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》

二〇一六年四月一日the_end

三、关联交易的主要内容

河南莲花健康产业股份有限公司

关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的公告

五、备查文件

河南莲花健康产业股份有限公司监事会

第六届监事会第十四次会议决博时第三产业基金议公告

公司控股股东浙江睿康投资有限公司为支持本公司经营发展,拟于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题,借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,无须本公司为本次借款提供任何担保

(二)关联方关系介绍

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上证公字[2011]5号)第九章第五十六条的规定,“关联人向上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”该事项已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易进行审第三产业发展规划议和披露

单位:万元

(三)主要财务数据

重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2016年4月1日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2016年3月27日以书面、传真和电子邮件方式发出会议应到监事3名,实到监事3名现场会议在公司办公室召开,会议推选王峰先生主持会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定经与会监事认真审议并通过了以下议案:

河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东浙江睿康投资有限公司(以下简称“睿康投资”)为支持本公司经营发展第三产业是服务业吗,拟于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题,借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,无须本公司为本次借款提供任何担保根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程,上述交易构成关联交易

睿康投资目前持有公司114,917,600股股票,占本公司总股本的比例为10.82%,为本公司控股股东

● 无特别风险提示

公司控股股东浙江睿康投资有限公司为支持本公司经营发展,拟于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题,借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,无须本公司为本次借款提供任何担保

证第三产业增加值核算券代码: 证券简称:莲花健康公告编码:2016—037

重要内容提示:

■

证券代码: 证券简称:莲花健康公告编码:2016—036

二〇一六年四月一日

(二)审议情况

重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、关联交易概述

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

该议案涉及关联交易事项,公司董事夏建统、李坚、邢战军为关联董事,回避表决该议案出席本次会议的6名非关联董事对该项议案进行了表决

特此公告

四、关联交易的目的及对公司的影响

2、第六届监事会第十四次会议决议

(三)关第三产业都包括哪些联交易豁免情况

一、审议通过了《关于向公司控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》

二、关联方及关联关系介绍

● 累计关联交易金额:过去12个月,公司与控股股东浙江睿康投资有限公司未发生关联交易

本次借款是用于补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题,借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行本次关联交易符合公平、合理的定价政策,不存在损害公司及中小股东利益的情形

公司的控股股东睿康投资拟于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题,借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,无须本公司为本次借款提供任何担保其他具体以届时实际签署第三产业发展规划的借款合同为准

证券代码: 证券简称:莲花健康公告编码:2016—038

河南莲花健康产业股份有限公司

河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2016年4月1日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2016年3月27日以书面、传真和电子邮件方式发出会议应到董事9名,实到董事9名公司监事及部分高级管理人员列席了会议现场会议在公司办公室召开,由董事长夏建统先生主持会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定经审议通过了以下议案:

■

特此公告

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特此公告

(一)关联方

1、第六届董事会第三十四次会议决议

重要提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容第三产业增加值比重的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

睿康投资成立于2014年4月,睿康投资 2014 年(天健会计师事务所天健审(2016)7 号《审计报告》)和最近一期(未经审计)主要财务数据如下: