本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

11、审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》

8、出席对象:

2.7.5 发行股份的数量

3)公司聘请的见证律师

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

2.7.8 募集的配套资金用途

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案符合条件的议案》

2、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式

14、审议《关于提请股东大会授权董第二产业向第三产业事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

6、现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

5、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的的议案》

2.7.3.2 本次募集配套资金的非公开发行对象

一、会议基本情况

2.7.1 本次重组涉及的股份发行

证券代码: 证券简称:百洋股份 公告编号:2016-048

15:00期间的任意时间

2.7.5.1发行股份购买资产需要发行股份的数量

4、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权;

2.7.6.2 发行股份募集配套资金

5、会议召开日期和时间:

2.10 决议有效期

■

填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏第三产业是指内填上“√”每个议案的表决均为单选,多选、涂改无效

3、审议《关于及其摘要的议案》

12、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权

(4)确认并发送投票结果

2.2 标的资产及交易对方

2.1本次交易整体方案

2.7.1.2 发行股份募集配套资金

附件二:

2.3 标的资产的定价依据及交易价格

2.4 交易对价的支付方式

10、审议《关于本次交易符合第四十三条第二款规定的议案》

4、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的的议案》

2.7.3.博时第三产业股票1 本次向特定对象发行股份购买资产的发行对象

7、股权登记日:2016 年 5月6日

6、审议《关于公司签署附生效条件的的议案》

2.7 本次重组发行股份的方案

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议通过,有关议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://,在“上市公司股东大会列表”中选

2.2.2 发行股份募集配套资金交易对方

2.5 滚存利润安排及期间损益

2.6 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.2.1 发行股份购买资产交易对方

9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

受托人签名: 受托人身份证号码:

(1)现场会议召开时间:2016 年5月12日星期四下午14:30

(3)进入后点击“哪些属于第三产业投票表决”,根据网页提示进行相应操作

2)公司董事、监事及高级管理人员;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

注:

2.9 业绩奖励

8、审议《关于批准本次发行股份购买资产有关、及的议案》

2.7.7 上市地点

2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内

2.7.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件

百洋产业投资集团股份有中国第三产业比重限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

1、股东大会届次:2016 年第三次临时股东大会;

2.7.4.1 发行股份购买资产所涉发行股份的定价及其依据

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第二届董事会第三十三次会议决议,

委托书有效期限: 委托日期:

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择ca证书登录

13、审议《关于填补被摊薄每股收益措施的议案》

2.7.3 发行方式及发行对象

2.7.1.1 发行股份购买资产

公司将于 2016 年 5月12日召开 2016 年第三次临时股东大会本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

1)截止 2016 年5月6日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司第三产业是指什么深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.7.2 发行股票的种类和面值

2.7.6 本次发行股份的锁定期

(2)网络投票时间为:2016 年 5月11日-2016 年5月12日

授权委托书

2.7.4.2 发行股份募集配套资金所涉发行股份的定价及其依据

择“百洋股份2016年第三次临时股东大会投票”

2.7.5.2 发行股份募集配套资金需要发行股份的数量

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月11日15:00至2016年5月12日

2.8 业绩承诺及补偿

2.7.6.1 发行股份购买资产

二、会议审议事项

委托人持股数: 委托人证券账户号码我国第三产业比重:

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过,决定召开 2016 年第三次临时股东大会现将有关事项公告如下:

7、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决