本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2、如股东同时拥有多个证券账户号,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票

会议由董事长曹永贵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

委托人(自然人签名,机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖中国第三产业包括公章):

年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码(或统一社会信用代码):

郴州市金贵银业股份有限公司:

“√”,多打或不打视为弃权

1、 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

附件二

郴州市金贵银业股份有限公司

二、《关于补选公司独立董事的议案》

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

公司独立董事对此发表了同意的独立意见具体内容详见 2015 年 12月 24日刊登于巨潮资讯网( 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

一、《关于设立全资子公司的议案》

委托人股东账号:

授权委托书

三、网络投票其他注意事中国第三产业是什么项

2、 单位委托须加盖单位公章;

责任编辑:黄欢_nn1650

委托人若无明确指示,受托人可自行投票

公司需将赵德军先生资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决

证券代码: 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-100

内容:公司董事会提名委员会审查了赵德军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后,向董事会推荐赵德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

委托人持股数:

3、合格境外机构投资者(qfii)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互第三产业是联网投票系统投票,不得通过交易系统投票

受托人身份证号:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权:

附注:

受托人(签字):

内容:公司拟设立全资子公司——湖南金福银贵信息科技有限公司,注册资本人民币8000万元,公司持有其100%股权,该拟设立的子公司的主营业务为:计算机软硬件领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、自有设备租赁、电子商务、金融信息服务、实业投资、投资管理、投资咨询、物流服务、经济贸易服务等(以工商登记机关核准为准),由卢尘忆先生任筹备负责人

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本文来源:中国证券报·中证网

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议第三产业增加值比重并通过了该议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案

注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打

3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2015年于12月16日以电话和专人送达的方式发出,于2015年12月23日在公司二楼会议室以现场的方式召开会议应到董事8人,实际出席会议的董事8人

第三届董事会第十八次会议决议公告