投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

(二)、本公司地址:河南省项城市莲花大道18号

(一)、参加会议的股东食宿、交通等费用自理

委托人持优先股数:

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河南莲花健康产业股份有限公司:

邮编:

附件1:授权委托书

委托人股东帐户号:

备注:

一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

2015年度,公司聘任的会计师事务所是亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),2015年度公司支付年度审计报告审计业务费用及第三产业增加值计算内控审计服务费用,共计115万元(其中:财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元)2016年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记

特此公告

三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

五、 会议登记方法

因公司2015年度未分配利润余额为负数,根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

四、审议通过了《公司独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

委托人签名(盖章):受托人签名:

授权委托书

重要提示:本2013第三产业增加值公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(二)、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

五、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

委托日期:年 月 日

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

传真:0394—

河南莲花健康产业股份有限公司

(四) 其他人员

证券代码: 证券简称:莲花健康公告编码:2016—040

六、 其他事项

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二) 股东通过上海博时第三产业官网证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票

电话:0394—

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决the_end

联系人: 时祖健宋伟

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、 会议出席对象

(一)、拟出席会议的股东及委托代理人于2016年 5月11日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2016年5月11日16:30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

表决结果:9票同意,0票反对,0票博时第三产业弃权

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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2016年4月20日

该项利润分配预案独立董事发表了独立意见,同意将该分配预案提交公司股东大会审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

委托人持普通股数:

(四)、登记地点:河南省项城市莲花大道18号公司证券部

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权

(三) 公司聘请的律师

二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

六、审议通过了《公司2015年年度报告及年度报告摘要》

委托人身份证号:受托人身份证号:

河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2016年4月20日在河南省项城市公司会议室召开会议应到董事9名,实到董事9名第三产业发展规划公司监事及部分高级管理人员列席了会议会议由董事长夏建统先生主持会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议审议通过了以下议案:

详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站()进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据《公司章程》的规定,2015年度公司实现净利润-546,650,663.93 元,归属于母公司所有者的净利润-508,487,024.61 元,加上年度转入本年度可分配利润-863,653,689.05 元,至此年末可供分配利润为-1,372,140,713.66 元