独立董事均同意该项关联交易

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[我来说两句]

公司第四届董事会第二十三次会议于2009年1月9日前以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2009年1月12日召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2009年1月12日10:00前收回有效表决票9张会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,审议如下议案:一、关于公司向中国银行云南省分行申请1亿元人民币授信额度的议案公司向中国银行云南省分行的1亿元人民币授信额度已于2008年10月16日到期为了保证公司生产经营所需的流动资金,根据公司实际,公司继续向中国银行云南省分行申加快第三产业发展请1亿元的人民币授信额度根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定,因该笔业务发生前,公司资产负债率已超过70%,根据该规定,该议案尚需提交公司股东大会审议表决,股东大会召开时间另行通知该议案以9票同意,0票反对,0票弃权通过二、关于公司继续向云天化集团有限责任公司申请6000万元流动资金委托借款的议案云天化集团有限责任公司于2007年11月5日和2007年11月23日分别向我公司办理的2,000万元、4,000万元流动资金委托贷款已到期归还为保证生产经营所需资金,公司向云天化集团有限责任公司继续申请6,000万元委托中国银行云南省分行对公司的流动资金委托借款,期限为一年,利率按银行同期基准利率执行根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3条规定,该项交易为关联交易什么叫第三产业,依《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定:经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的五名董事刘文章先生、杨授诚先生、白书云先生、束荣桂先生、廖晓君女士回避了该项议案的表决公司独立董事对该项关联交易事前进行了认可,同意将该项关联交易提交公司董事会审议;并发表了如下独立意见:认为本项关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定、合法有效;该关联交易事项实施后有利于解决公司目前面临的流动资金紧张的局面、缓解公司资金压力,能维持公司的正常生产经营活动的开展此项关联交易价格按银行一年期流动资金贷款同期利率支付公平、合理,交易合同没有损害中小股东和中国第三产业比重非关联股东的利益,符合公司全体股东的利益独立董事均同意该项关联交易同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定,因该笔借款发生前,公司资产负债率已超过70%,根据该规定,该议案尚需提交公司股东大会审议表决,股东大会召开时间另行通知与该关联交易有利害关系的关联人云天化集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的表决权该议案以4票同意,5票回避表决,0票反对,0票弃权通过三、关于公司为江苏马龙国华工贸公司3000万元银行贷款提供最高额度担保的议案为确保公司控股子公司江苏马龙国华工贸公司2009年生产经营所需资金,江苏马龙国华工贸公司拟向中国银行江苏徐州西关支行申请授信贷款3000万元,此项融资需要公司和江苏国华工贸集团公司第三产业增加值比重提供担保公司决定向江苏马龙国华工贸公司3000万元人民币银行贷款提供最高额度担保,担保期限至2009年11月16日止公司独立董事公司发表了如下独立意见:认为本次对外担保事项和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》关于对外担保的规定、合法有效;该事项实施后有利于解决公司控股子公司江苏马龙国华工贸有限公司目前面临的流动资金紧张的问题和生产经营业务的正常开展,此次对外担保事项公平、合理,没有损害股东的利益独立董事均同意上述该对外担保事项根据公司《股东大会议事规则》的规定,本项担保总额需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知该议案以9票同意,0票反对,0票弃权通过四、关于向云天化集团申请第三产业超第二产业1亿元短期融资券资金的议案为有效降低融资成本,经与控股股东云天化集团有限责任公司沟通协商,云天化集团有限责任公司同意将1亿元短期融资券资金转借给公司,融资手续费为40万元,年固定费率为3.1%,期限为一年公司将融资资金主要用于:一是偿还公司借款,降低公司财务费用;二是用于公司原材料采购及日常运营资金的需求根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3条规定,该项交易为关联交易,依《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定:经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的五名董事刘文章先生、杨授诚先生、白书云先生、束荣桂先生、廖晓君女士回避了该项议案的表决公司独立董事对该项关联交易事前进行了认可,同意将该项关联交易提交公司董事会博时第三产业怎么样审议;并发表了如下独立意见:认为本项关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定、合法有效;该关联交易事项实施后有利于解决公司目前面临的流动资金紧张的局面、缓解公司资金压力,能维持公司的正常生产经营活动的开展此项关联交易价格低于一年期银行贷款利率,有利于公司降低财务费用没有损害中小股东和非关联股东的利益,符合公司全体股东的利益同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定,因该笔借款发生前,公司资产负债率已超过70%,根据该规定,该议案尚需提交公司股东大会审议表决,股东大会召开时间另行通知与该关联交易有利害关系的关联人云天化集团有限责任我国第三产业增加值公司将放弃在股东大会上对该议案的表决权该议案以4票同意,5票回避表决,0票反对,0票弃权通过云南马龙产业集团股份有限公司董事会二00九年一月十三日

证券代码:证券简称:*st马龙公告编号:2009-001云南马龙产业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证此公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任