特别说明:

证券代码: 证券简称:好想你 公告编号:2016-028

二、董事会会议审议情况

电话号码:0371-

责任编辑:黄欢_nn1650

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议案内容:因第三届董事会独立董事李尊农向公司提出辞职,现股东石聚领(持股比例2.77%)提名毕会静为公司第三届董事会独立董事候选人

第三届董事会第六次会议决议公告

五、其他事项

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第六次会议通知于2016年3月25日通过电话及邮件的方式向各位董事发出,会议于2016年3月28日在郑州市新郑市薛店镇s102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心第三产业都包括什么1楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事石聚彬、独立董事朱舫、独立董事胡小松、独立董事李尊农、董事程大为、董事齐金勃通讯表决本次会议由全体董事推举的公司董事石聚领主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定

电子邮箱:

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章

六、备查文件

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示第三产业比重的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决

好想你枣业股份有限公司

联系人姓名:豆妍妍(董事会秘书)

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

委托日期: 年 月 日

本文来源:中国证券报·中证网

债券代码: 债券简称:14好想债

委托人持股数量:

特此通知

委托人签字(法人加盖公章): 受托人签字:

(一)会议联系方式

经与会董事认真审议,会议采用记名投票的表决方式表决了本次会议的议案,形成并通过如下决议:

一、董事会会议召开情况

表决结果:通过;

授权委托书

好想你枣业股份有限公司

公司第三届董事会第六次会议决议

附件:

联系地址:郑州市新郑市薛店镇s102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心7楼董事会办公室

(原标题:好想你枣业股份有第三产业发展情况限公司第三届董事会第六次会议决议公告)

传真号码:0371-

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2016年第二次临时股东大会选举,独立董事的选举采用累积投票制,如毕会静当选后任期及薪酬与第三届董事会其他独立董事任期及薪酬一致,具体内容详见2015年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询

委托人对议案表决如下:

2016年3月29日

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

(一)关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议第三产业占gdp比重案

董事会

兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止毕会静的相关简历及情况详见附件一

委托人证券账户号:

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理