表决情况:

3、议案名称:2.02发行方式

15、议案名称:6.关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议及补充协议的议案

(二) 本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理

元器件业务是公司主要并重点发展的业务之一,公司全资收购控股子公司上海通用广电电力元件有限公司(以下简称“djv”)有助于进一步提升公司对其控制力,提升公司的盈利能力公司根据上海证券交易所实质重于形式的认定原则,将上述收购事项作为关联交易履行相应的决策和披露程序本次收购聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行了评估,评估方法的选取符合相关法律法规的规定且符合本次评估对象的实际情况,具有合理性本次收购价格以不高于评估城市第三产业包括值的定价原则由双方协商确定,公允、合理,符合公司的根本利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定我们同意公司收购djv 25%的股权

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重要内容提示:

审议结果:通过

会议有关议案的独立意见

审议结果:通过

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1、董事会秘书王君业先生出席了本次会议公司部分高级管理人员及中层干部列席了本次会议

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18、议案名称:9.关于公司《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

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(二) 登记地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼董事会办公室

备注:

2015年12月1日

通化东宝药业股份有限公司

11、议案名称:2.10本次非公开发行股票决议的有效期

联系人:宗冬青、赵永祥

授权委托我国第三产业是什么书

表决情况:

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:2.09募集资金用途

独立董事:吴胜波、夏立军、朱洪超

四、 会议出席对象

律师:郭淑芬张晓蕙

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

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(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

13、议案名称:4.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

委托日期:年月日

7、议案名称第三产业增加值指数:2.06限售期

公司董事会承诺:将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个交易日内(含停牌当日)公告相关进展情况

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

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表决情况:

北海国发海洋生物产业股份有限公司

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(一) 登记时间:拟出席公司2015年第一次临时股东大会的股东请于2015年12月15日(周二)或之前办理登记手续

委托人签名(盖章):受托人签名:

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

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23、议案名称:14.关于向银行申请贷款的议案

表决情况:

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

上海广电电气(集团)股份有限公司:第三产业占gdp比重

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审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

附件1:授权委托书

17、议案名称:8.关于对公司本次非公开发行聘请的评估机构相关情况进行确认的议案

(二)股东大会召开的地点:公司公议室

表决情况:

表决情况:

审议结果:通过

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

表决情况:

审议结果:通过

(三) 登记手续:法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股第三产业主要包括凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(格式附后)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续

(四) 其他人员

19、议案名称:10.关于修订的议案;

1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事蔡立东、周义发、安亚人因工作原因未出席现场会议;

鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年11月30日开市起停牌

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5、议案名称:2.04发行对象及认购方式

审议结果:通过

9、议案名称:2.08上市地点

表决情况:

一、会议召开和出席情况

审议结果:通过

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林秉责律师事务所

(一) 会议联系方式属于第三产业的是:

表决情况:

4、议案名称:2.03定价基准日及发行价格

表决情况:

经公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司及其一致行动人赵淑文女士推荐,并经董事会提名委员会审核后,董事会拟提名侯松容先生为公司第三届董事会董事候选人以上推选,程序规范,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定经审阅上述董事候选人个人履历等相关资料,我们一致认为侯松容先生符合担任上市公司董事的条件,不存在《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况我们同意侯松容先生作为第三届董事会董事候选人提交股东大会审议

审议结果:通过

通化东宝药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

8、议案名称:2.07滚2014第三产业增加值存的未分配利润的安排

(一)非累积投票议案

四、备查文件目录

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票

2、律师鉴证结论意见:

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审议结果:通过

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定,表决结果合法有效

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审议结果:通过

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2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

审议结果:通过

本文来源:上海证券报·中国证券网

审议结果:通过

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的第三产业主要包括,受托人有权按自己的意愿进行表决

16、议案名称:7.关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

审议结果:通过

邮编:

1、《关于收购上海通用广电电力元件有限公司股权暨关联交易的议案》

关于重大事项停牌公告

审议结果:通过

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2015年11月30日,北海国发海洋生物产城市第三产业包括业股份有限公司(以下简称“公司”)接公司控股股东及实际控制人朱蓉娟女士《关于筹划发行股份购买资产重大事项的函》获悉,公司控股股东及实际控制人朱蓉娟女士正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产的重大事项,该事项可能构成重大资产重组

关于重大事项停牌公告

表决情况:

二、议案审议情况

22、议案名称:13.关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的相关审计报告、资产评估报告的议案

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(一)股东大会召开的时间:2015年11月30日

六、 其他事项

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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表决情况:

本次股东大会议案1至议案8、议案12至议案15,大股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决议案1至议案8、议案12至议案15属于特别决议,以特别决议通过,即以同意票代表股份占出博时第三产业股票席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过

二○一五年十一月三十日

委托人身份证号:受托人身份证号:

股票代码:股票简称:国发股份公告编号:临2015-050

委托人持普通股数:

审议结果:通过

表决情况:

上海广电电气(集团)股份有限公司

2、议案名称:2.01非公开发行股票的种类和面值

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

6、议案名称:2.05发行数量

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上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

表决情况:

作为上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,基于自身独立判断的立场,我们就公第三产业占gdp比重司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

委托人股东帐户号:

独立董事关于第三届董事会第十三次

五、 会议登记方法

表决情况:

联系地址:上海市奉贤区环城东路123弄1号

12、议案名称:3.关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案

1、议案名称:1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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电话:021-、

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表决情况:

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表决情况:

14、议案名称:5.关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案

24、议案名称:15.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

三、律师见证情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

表决情况:

表决情况:

(三) 公司聘请的律师

●本次会议是否有否决议案:无

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20、议案名称:11.关于设立本次非公开发行股票募集资第三产业都包括什么金专用账户的议案

审议结果:通过

传真:021-

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权

表决情况:

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审议结果:通过

审议结果:通过

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表决情况:

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本次会议由公司董事会召集,公司董事长李一奎先生主持会议会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

2015年12月1日

北海国发海洋生物产业股份有限公司

21、议案名称:12.关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议之补充协议的议案

特此公告

证券代码:证券简称:通化东宝公告编号:2015-075

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

审议结果:通过

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审议2013第三产业增加值结果:通过