本次参与认购慧图科技非公开发行股份在短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案:

委托人身份证或营业执照号码:

宁夏青龙管业股份有限公司

股东帐号:

登记日期:2015年 月 日

附件三:

公司监事会对该议案进行了审议,同意该议案

3. 股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票

三、网络投票其他注意事项

5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

截止2015年12月24日下午收市时,我单位(个人)持有“青龙管业”()股票 股,拟参加公司2015年第四次临时股东大会

委托人签名(盖章): 委托人持股数:

2、本次董事会于2015年12月12日(星期六)上午以通讯表决的方式召开

委托人股东账号大力发展第三产业: 有效期限:

b、“申购价格”项填写1.00元;

1、《关于拟以自有资金认购北京慧图科技股份有限公司非公开发行股份的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

股东授权委托书

②激活服务密码:

b、“申购价格”项填写2.00元;

4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持,本次会议通知及议案已知会公司监事和高级管理人员

联系电话:

公司承诺:本次投资行为发生后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款

2、每项均为单选,多选视为对该项议案弃权;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本中国第三产业包括议案审议通过

股东遗忘服务密码的,可以通过本所交易系统挂失,服务密码挂失申报的规定如下:

公司独立董事发表了《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》,同意该议案并提请公司董事会提交公司股东大会审批

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果

一、董事会会议召开情况

3、本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人

二、董事会会议审议情况

本文来源:中国证券报·中证网

对该事项的后续进展,公司将按照相关规则规定及时予以披露

董事会授权公司董事长在批准范围内签署与本次股份认购有关的协议及文件,并由经营管理层办理相关具体事务

服务密码可以在申报五分博时第三产业钟后成功激活

股东通过深交所交易系统激活服务密码,比照深交所新股申购业务操作,申报规定如下:

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司) 出席2015年12月29日召开的宁夏青龙管业股份有限公司2015年第四次临时股东大会现场会议,并按本委托书所示意见代为行使表决权对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使自由裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,本次投资属于风险投资范围,且应当经董事会全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意后提交股东大会审议批准

c、“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码

申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正2013第三产业增加值式注销,注销后股东方可重新申领

身份证号码:

出席人姓名:

2. 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权

签发日期: 年 月 日

注:1、股东请在选项中打“√”;

a、买入“”证券,证券简称为“密码服务”;

回 执

公司拟以自有资金人民币不超过2,100万元认购慧图科技非公开发行的股份300万股是公司正常的投资行为,可结合和发挥公司与北京慧图科技股份有限公司(以下简称“慧图科技”或“标的公司”)各自的优势,推动“智慧水利”、“智慧水务”的建设和发展,提高公司在主营业务第三产业包括领域内的接标能力,提升公司对客户的综合服务水平,进一步增强公司的竞争能力,对公司的健康持续稳定发展能产生一定的协同效应

本次交易不涉及关联交易,不涉及重大资产重组

; 证券代码: 证券简称:青龙管业 公告编号:2015-088

c、“申购数量”项填写大于或者等于1的整数

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

附件二:

a、买入“”证券,证券简称为“密码服务”;

股东单位名称或姓名(签字盖章):

第三届董事会第十九次会议决议公告

详细内容见2015年12月14日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(的“密码服务”专区注册,再通过深交所交易系统激活服务密码

3、委托人为法人股东的,需加盖单位公章

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,2014第三产业增加值如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

截止本公告日前十二个月内,公司未使用募集资金暂时补充流动资金、未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项

1、本次董事会会议通知于2015年12月7日以电子邮件及专人送达的方式发出

③申请数字证书的,可向深交所深圳证券数字证书认证中心申请